Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Auxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdf
- Auxilia - projekty uchwał NZWZ.pdf
- Auxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf
- SIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdf
- Auxilia - RODO.pdf
| W wykonaniu żądania zwołania złożonego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz z § 19 ust. 6 w związku z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402(1) Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 14:00. Jako, że proponowana przez akcjonariusza żądającego zwołania treść uchwał może wprowadzać w błąd, co do strategicznych planów Spółki, mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia swoje stanowisko odnośnie przedłożonych Spółce projektów uchwał: Zarząd oświadcza, że Spółka nie planuje, ani nie prowadzi żadnych rozmów dotyczących ewentualnych zmian w strukturze właścicielskiej lub organizacyjnej Spółki. Spółka nie rozważa żadnych połączeń, przejęć, fuzji, zawiązywania joint venture, ani innych form strategicznej współpracy z podmiotami działającymi w tej samej branży. Według najlepszej wiedzy Zarządu, główny akcjonariusz Spółki również nie planuje ani nie prowadzi rozmów dotyczących tego rodzaju transakcji w odniesieniu do Spółki. Emitent pozostaje niezależnym podmiotem, skupionym na dotychczasowej działalności operacyjnej i budowie wartości w oparciu o posiadane i rozwijane w ramach Spółki zasoby i kompetencje. Spółka nie zamierzała i nie zamierza dokonywać zmiany firmy ani siedziby. Wszelkie sugestie co do takich zmian, w tym powodowane złożonymi przez akcjonariusza żądającego projektami uchwał, nie znajdują jakiegokolwiek pokrycia w faktycznych planach Spółki. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, treść żądania akcjonariusza wraz z projektami uchwał, oraz klauzula RODO. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| Auxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdf Auxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdf |
| Auxilia - projekty uchwał NZWZ.pdf Auxilia - projekty uchwał NZWZ.pdf |
| Auxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf Auxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf |
| SIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdf SIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdf |
| Auxilia - RODO.pdf Auxilia - RODO.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2025-09-09 20:09:50 | Kamila Barszczewska | Prezes Zarządu |
20250909_200950_0000161553_0000172613.pdf
20250909_200950_0000161553_0000172614.pdf
20250909_200950_0000161553_0000172615.pdf
20250909_200950_0000161553_0000172616.pdf
20250909_200950_0000161553_0000172617.pdf
