AQUA BIELSKO-BIAŁA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 21 października 2025 r. wraz z projektami uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf
   
2. Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf
   
3. Projekty uchwał NWZ.BES.BES.pdf
   

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w związku z pismem Veolia Central & Eastern Europe SA („Veolia”) zawierającym żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 19/2025 z dnia 24.07.2025 r., a następnie otrzymaniem od Veolia dodatkowych dokumentów, w tym projektów uchwał oraz świadectwa depozytowego potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadaną przez Veolia, Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 października 2025 r. na godzinę 12:00, w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami).
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi proponowane zmiany Statutu Spółki poprzez wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść proponowanych zmian;
- załącznik do ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf
Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf

Projekty uchwał NWZ.BES.BES.pdf
Projekty uchwał NWZ.BES.BES.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-08-07 10:23:48 Arkadiusz Kocot Prezes Zarządu