Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd MedTech Solutions S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii C odnośnie:


1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia subskrypcji: 9.06.2025 r.
Data zakończenia subskrypcji: 16.07.2025 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;
17.07.2025 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
60.400.000 (sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Redukcja w transzy zapisów dodatkowych nie wystąpiła.
Redukcja w transzy zarządu wyniosła około 9%.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 60.400.000 (sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje zwykłe na okaziciela serii C były obejmowane po cenie równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii C.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
W transzy zapisów podstawowych zapis złożyło 241 inwestorów.
W transzy zapisów dodatkowych zapis złożyło 38 inwestorów.
W transzy zarządu zapis złożyło 18 inwestorów.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
W transzy zapisów podstawowych akcje przydzielono 241 inwestorom.
W transzy zapisów dodatkowych akcje przydzielono 38 inwestorom.
W transzy zarządu akcje przydzielono 18 inwestorom.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
2.099.992 akcji przydzielono Panu Sławomirowi Niedziółce, członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
182.608 akcji przydzielono Panu Andrzejowi Szurkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
108.000 akcji przydzielono Panu Michałowi Janiszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne): około 300.000 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 60.000 zł;
d) promocji oferty: 50.000 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2025-07-17 13:17:34 Jarosław Kaim Prezes Zarządu
2025-07-17 13:17:34 Michał Janiszewski Wiceprezes Zarządu