DGNET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 30-07-2025.pdf
   
2. DG-Net Projekty uchwał NWZ 30-07-2025.pdf
   

Zarząd spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki) zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "NWZ") na dzień 30 lipca 2025 roku na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej - Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu spółki DG-NET S.A.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał na NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 30-07-2025.pdf
DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 30-07-2025.pdf

DG-Net Projekty uchwał NWZ 30-07-2025.pdf
DG-Net Projekty uchwał NWZ 30-07-2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-30 10:38:38 Mariusz Jaworski Prezes Zarządu