DGNET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 kwietnia 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. DGN Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 17-04-2025.pdf
   
2. DGN Projekty Uchwał NWZ 17-04-2025.pdf
   

Zarząd spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 17 kwietnia 2025 roku na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej - Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał na NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

DGN Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 17-04-2025.pdf
DGN Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 17-04-2025.pdf

DGN Projekty Uchwał NWZ 17-04-2025.pdf
DGN Projekty Uchwał NWZ 17-04-2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-03-20 13:48:24 Mariusz Jaworski Prezes Zarządu