NOGRVDEV - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 października 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Protokół WZ 9.10.24.pdf
   

Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 09.10.2024 roku, w obecności notariusza – Agnieszki Łabuszewskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną Agnieszka Łabuszewska, Karolina Rak-Wrońska s.c. w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 63, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale podaje również liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".


Jednocześnie Spółka informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnych uchwał przewidzianych w porządku obrad, Przewodniczący za zgodą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zmianę kolejności punktów porządku obrad tj. zamianę pkt 3) oraz 4), w ten sposób, iż ostatnimi pkt porządku obrad stało się podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i serii C, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie procedowało według następującego porządku:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję,
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki,
7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki,
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe uchwały Zgromadzenie przyjęło zgodnie z powyższym porządkiem obrad.
Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 2 z dnia 09 października 2024 r. dokonało zmian w statucie Spółki w ten sposób, że:
1/§1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: TECH ROBOTICS spółka akcyjna.
2/§17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu i wiceprezes zarządu, samodzielnie albo dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, łącznie.
3/§20 pkt 4/ otrzymuje nowe następujące brzmienie:
udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł, jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
4/§21 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia kooptacji.
5/§23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
6/§38 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd sporządzając projekt budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, jest zobowiązany do przekazania go Radzie Nadzorczej nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2), 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Protokół WZ 9.10.24.pdf
Protokół WZ 9.10.24.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-10-09 16:08:36 Grzegorz Konrad Prezes Zarządu