NEXTBIKE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf
   
2. Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf
   
3. Nextbike Polska S.A. - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
   
4. Nextbike Polska S.A. - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
   
5. Nextbike Polska S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf
   
6. Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf
   
7. Nextbike Polska S.A. - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.pdf
   

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2024 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (Niemcy) działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lipca 2024 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa) („ZWZ”) następujących punktów do porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf
Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf

Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf
Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf

Nextbike Polska S.A. - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
Nextbike Polska S.A. - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf

Nextbike Polska S.A. - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
Nextbike Polska S.A. - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf

Nextbike Polska S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf
Nextbike Polska S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf

Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf
Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf

Nextbike Polska S.A. - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.pdf
Nextbike Polska S.A. - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-07-08 21:52:44 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu

2024-07-08 21:52:44 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu