BIOGENED - Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Projekty uchwał ZWZA.pdf
   

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: "Emitent"), wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na wniosek akcjonariusza z dnia 7.06.2024 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2024 r. na godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.

17.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

18.Wolne wnioski.

19.Zamknięcie Zgromadzenia.



Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 17. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2024 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 6/2024 pozostają bez zmian.

Projekty uchwał ZWZA.pdf
Projekty uchwał ZWZA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-10 14:42:38 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2024-06-10 14:42:38 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu