DEVO ENERGY - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Spółki zwołanego dzień 24 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po aktualizacji.pdf
   
2. DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf
   
3. DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf
   

Zarząd Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu EBI nr 6/2024 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania umieszczenia określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, o czym Emitent informował w raporcie EBI nr 7/2024, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad ZWZ. Nowy punkt – dodany na żądanie akcjonariusza - został wskazany poniżej – punkt 18. Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem akcjonariusza zmianie, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2023.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

19.Wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad.


Ponadto, Emitent informuje, że akcjonariusz przedstawił następujący projekt uchwały:
Projekt uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia ze zmienionym porządkiem obrad ZWZ, a także uzupełnione projekty uchwał, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po aktualizacji.pdf
DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po aktualizacji.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf
DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf
DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-06 19:06:00 Jan Karaszewski Prezes Zarządu