NOTORIA SERWIS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf
   
2. NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf
   
3. NTS_20240625_statut_projekt.pdf
   
4. NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
   
5. NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf
   

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki:

a. zmiana firmy Spółki;

b. zmiana roku obrotowego Spółki;

c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje w związku z planowaną zmianą §2 (firma) i §19 (rok obrotowy) statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów, a także nową jednolitą treść całego statutu Spółki.

Ponadto Zarząd informuje, że punkt 12 porządku obrad (wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej) wprowadzony został na żądanie akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach), zgłoszone zgodnie z art. 401 § 1 ksh.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf
NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf

NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf
NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf

NTS_20240625_statut_projekt.pdf
NTS_20240625_statut_projekt.pdf

NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf

NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf
NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-28 18:16:11 Artur Sierant Prezes Zarządu

2024-05-28 18:16:11 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu