SWMANSION - Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogloszenie_o_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf
   
2. Projekt_uchwal_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf
   
3. Porzadek obrad ZWZ Software Mansion S.A. 17_06_2024.docx.pdf
   
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu 20 maja 2024 roku.pdf
   
5. Wzor_instrukcji_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf
   
6. Wzor_zawiadomienia_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_droga_elektroniczna_WZA_Software_Mansion_S.A_17.06.2024.docx.pdf
   
7. Software_Mansion_s.a._sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2023.pdf
   

Zarząd Software Mansion S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu EBI 14/2024 z dnia 19 maja 2024 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (“ZWZA”).

W konsekwencji omyłek pisarskich dokonuje się następujących korekt:

- zmiany dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17.06.2024 r. na godz. 13:00 (poprzednio: 14.06.2024 r., godz. 13:00);

- zmiany dnia rejestracji na 1.06.2024 r. (poprzednio: 29.05.2024 r.);

- zmiany dni, w jakie dostępna jest lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA na pomiędzy 12.06.2024 r. a 14.06.2024 r. (poprzednio: 11.06.2024 r. do 13.06.2024 r.);

- zmiany dnia, do którego akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ na 27.05.2024 r. (poprzednio: 24.05.2024 r.);

- zaktualizowania porządku obrad we Wzorze instrukcji wykonywania prawa głosu na ZWZ w taki sposób, aby był identyczny z porządkiem obrad w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i w projektach uchwał;

- dodania informacji o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZA; oraz

- zmiany w zakresie projektu uchwały nr 5 dot. podziału zysku netto za 2023 r. w taki sposób, że dzień dywidendy ustala się na dzień 30 sierpnia 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2024 r. (poprzednio odpowiednio 30 sierpnia 2023 r. i 30 września 2023 r.)


Pozostała treść ogłoszenia oraz dokumentów towarzyszących nie uległa zmianie.
Proponowane zmiany statutu Spółki są wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA oraz w projektach uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Ogloszenie_o_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf
Ogloszenie_o_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf

Projekt_uchwal_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf
Projekt_uchwal_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf

Porzadek obrad ZWZ Software Mansion S.A. 17_06_2024.docx.pdf
Porzadek obrad ZWZ Software Mansion S.A. 17_06_2024.docx.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu 20 maja 2024 roku.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu 20 maja 2024 roku.pdf

Wzor_instrukcji_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf
Wzor_instrukcji_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_Software_Mansion_S.A._17.06.2024.docx.pdf

Wzor_zawiadomienia_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_droga_elektroniczna_WZA_Software_Mansion_S.A_17.06.2024.docx.pdf
Wzor_zawiadomienia_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_droga_elektroniczna_WZA_Software_Mansion_S.A_17.06.2024.docx.pdf

Software_Mansion_s.a._sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2023.pdf
Software_Mansion_s.a._sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2023.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-20 14:34:48 Bartosz Kijowski Prokurent samoistny