Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_23.V.2024.pdf
- 23.V.2023 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
- 23.V.2024_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
- InfoLiczbaGłosówZWZA2024.pdf
- SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2023.pdf
- projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_23.V.2024.pdf
- Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2023.pdf
| Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------- 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -- 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. --- 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ------------------- 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -------------------------------- 8.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. ---------------- 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. - 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------- 11.Powzięcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. ------- 12.Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.------------ 13.Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.---- ------------------- 14.Sprawy Różne -------------------------------------------------------------------- 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ------------- W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_23.V.2024.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_23.V.2024.pdf |
| 23.V.2023 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 23.V.2023 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| 23.V.2024_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf 23.V.2024_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2024.pdf InfoLiczbaGłosówZWZA2024.pdf |
| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2023.pdf SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2023.pdf |
| projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_23.V.2024.pdf projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_23.V.2024.pdf |
| Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2023.pdf Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2023.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-04-25 23:45:47 | Grzegorz Cetera | Prezes Zarządu |
20240425_234547_0000152855_0000158481.pdf
20240425_234547_0000152855_0000158482.pdf
20240425_234547_0000152855_0000158484.pdf
20240425_234547_0000152855_0000158485.pdf
20240425_234547_0000152855_0000158486.pdf
20240425_234547_0000152855_0000158487.pdf
20240425_234547_0000152855_0000158488.pdf
