MAXIMUS - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. MAX_231117_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik_bd.pdf
   

Zarząd Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.



W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia 6 i 7 punktu porządku obrad i nie podjęto przewidzianych uchwał ze względu na brak kworum, które wynosiło 1/3 kapitału zakładowego dla podwyższenia kapitału zakładowego (przy obecności 7,55% kapitału zakładowego). Odstąpiono od rozpatrzenia także pkt 9 porządku obrad, pomimo braku wymogu kworum, a to z uwagi na bezprzedmiotowość wynikłą z braku podjętych uchwał w pkt 6 i 7.



Zarząd zamierza niezwłocznie zwołać kolejne Zgromadzenie ponownie proponując akcjonariuszom podjęcie uchwał, które z przyczyn formalnych nie były dzisiaj procedowane.



Zgromadzenie postanowiło także o zmianie Statutu Spółki.



- Obecna treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Warszawie.”



- Uchwalona treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Krakowie.”



Zmiana ta dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.



Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

MAX_231117_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik_bd.pdf
MAX_231117_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik_bd.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-11-17 21:31:44 Grzegorz Szulik Prezes Zarządu