HIPROMINE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 09 października 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf
   
2. 2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf
   
3. 3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf
   
4. 4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf
   
5. 5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf
   

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 09 października 2023 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Wyrażenie zgody na zawarcie zmian do wszelkich zawartych umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, mających na celu zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty Kredytów, które Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”) zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 r. (dalej „Umowa Kredytu”) do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 października 2023 r.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf
1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf

2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf
2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf

3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf
3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf

4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf
4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf

5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf
5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-09-12 15:55:22 Michał Pokorski Prezes Zarządu

2023-09-12 15:55:22 Damian Józefiak Członek Zarządu