PROGIELDA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 września 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20230904_PG_Uchwały podjęte przez NWZ.pdf
   

Zarząd Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 4 września 2023 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odstąpiło od:
1)podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej - objętej pkt. 6 porządku obrad, ze względu na fakt, iż członkowie Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Pan Konrad Antoniak, Pani Kamila Marta Szwarc-Skudlarska, Pan Przemysław Kowalewski, Pan Bolesław Zygmunt Porolniczak oraz Pan Bartosz Kondaszewski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a tym samym podjęcie uchwały objętej pkt. 6 porządku obrad stało
się bezprzedmiotowe;
2)podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - objętej pkt. 12 porządku obrad, ze względu na przyjęcie przez Przewodniczącego posiedzenia,
iż w Statucie Spółki wprost „nie przewidziano wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie”.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

20230904_PG_Uchwały podjęte przez NWZ.pdf
20230904_PG_Uchwały podjęte przez NWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-09-04 16:41:04 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu