Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2023.pdf
- 1.1. Rozszerzony porządek obrad ZWZA 2023-06-30.pdf
- 2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2023.pdf
- 3. Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2023.pdf
- 3.1. Projekty Uchwał rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf
- 4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 30.06.2023.pdf
- 4.1. Formularz instrukcji do głosowania rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf
- 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.PDF
- 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014.PDF
- 7. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014.PDF
- 8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014.PDF
- 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014.PDF
- 10. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014.PDF
- 11. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2014.PDF
- 12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014.PDF
- 13. Sprawozdanie z działalności RN za 2014.PDF
- 14. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2021.pdf
- 15. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2021.pdf
- 16. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021.pdf
- 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021.pdf
- 18. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021.pdf
- 19. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2021.PDF
- 20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2021.PDF
- 21. Sprawozdanie z działalności RN za 2021.PDF
- 22. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2022.pdf
- 23. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2022.pdf
- 24. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2022.pdf
- 25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2022.pdf
- 26. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2022.pdf
- 27. Sprawozdanie RN z wynikow oceny za 2022.pdf
- 28. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2022.pdf
- 29. Sprawozdanie z działalności RN za 2022.pdf
| W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 7/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r. oraz raportów bieżących EBI 6/2023 i ESPI 5/2023 r. z dnia 3 czerwca 2023 r. Zarząd Forbuild S.A. [„Spółka”] przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. I pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Ofercie”), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do głosowania. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r. 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r. 9.Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) (o ile zostanie przedłożona). 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania istotnych transakcji Spółki dokonywanych w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku. 11.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki. 19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. 22.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. 23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. 24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 25.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku. 26.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Lechowi Janowi Pasturczakowi, Andrzejowi Piotrowi Pargiele, Stanisławowi Juliuszowi Pargiele, Arturowi Mączyńskiemu, Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 27.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki: Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu, Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 28.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021. 29.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 30.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 31.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 32.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2021 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 33.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku. 34.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 35.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 36.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022. 37.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 38.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022. 39.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022. 40.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2022 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 41.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku. 42.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 43.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 44.Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej wspólnej kadencji. 45.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto w uzupełnieniu Emitent przekazuje również treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie formularze i dokumenty opublikowane przez Spółkę w systemie EBI w dacie zwołania ZWZ tj. w dniu 3 czerwca 2023 roku. Emitent przekazuje również dokumenty i formularze zaktualizowane o rozszerzenie porządku obrad tj. rozszerzony porządek obrad, projekty uchwał z rozszerzonym porządkiem obrad oraz formularz instrukcji do głosowania z rozszerzonym porządkiem obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2023.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 1.1. Rozszerzony porządek obrad ZWZA 2023-06-30.pdf 1.1. Rozszerzony porządek obrad ZWZA 2023-06-30.pdf |
| 2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2023.pdf 2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 3. Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2023.pdf 3. Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 3.1. Projekty Uchwał rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf 3.1. Projekty Uchwał rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf |
| 4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 30.06.2023.pdf 4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 4.1. Formularz instrukcji do głosowania rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf 4.1. Formularz instrukcji do głosowania rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf |
| 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.PDF 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.PDF |
| 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014.PDF 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014.PDF |
| 7. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014.PDF 7. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014.PDF |
| 8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014.PDF 8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014.PDF |
| 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014.PDF 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014.PDF |
| 10. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014.PDF 10. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014.PDF |
| 11. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2014.PDF 11. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2014.PDF |
| 12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014.PDF 12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014.PDF |
| 13. Sprawozdanie z działalności RN za 2014.PDF 13. Sprawozdanie z działalności RN za 2014.PDF |
| 14. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2021.pdf 14. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2021.pdf |
| 15. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2021.pdf 15. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2021.pdf |
| 16. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021.pdf 16. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021.pdf |
| 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021.pdf 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021.pdf |
| 18. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021.pdf 18. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021.pdf |
| 19. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2021.PDF 19. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2021.PDF |
| 20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2021.PDF 20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2021.PDF |
| 21. Sprawozdanie z działalności RN za 2021.PDF 21. Sprawozdanie z działalności RN za 2021.PDF |
| 22. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2022.pdf 22. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2022.pdf |
| 23. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2022.pdf 23. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2022.pdf |
| 24. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2022.pdf 24. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2022.pdf |
| 25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2022.pdf 25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2022.pdf |
| 26. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2022.pdf 26. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2022.pdf |
| 27. Sprawozdanie RN z wynikow oceny za 2022.pdf 27. Sprawozdanie RN z wynikow oceny za 2022.pdf |
| 28. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2022.pdf 28. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2022.pdf |
| 29. Sprawozdanie z działalności RN za 2022.pdf 29. Sprawozdanie z działalności RN za 2022.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-06-12 18:11:54 | Dorota Walkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2023-06-12 18:11:54 | Tomasz Gierczyński | Prezes Zarządu |
20230612_181154_0000147791_0000152391.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152392.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152393.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152394.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152395.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152396.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152397.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152398.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152399.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152400.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152401.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152402.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152403.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152404.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152405.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152406.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152407.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152408.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152409.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152410.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152411.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152412.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152413.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152414.PDF
20230612_181154_0000147791_0000152415.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152416.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152417.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152418.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152419.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152420.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152421.pdf
20230612_181154_0000147791_0000152422.pdf
