REMORSOL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. REMOR_SOLAR_03062023_ogloszenie_ZWZ.pdf
   
2. REMOR_SOLAR_03062023_projekty_uchwał_ZWZ .pdf
   
3. REMOR_SOLAR_03062023_projet_zmain_statutu_ZWZ.pdf
   
4. REMOR_SOLAR_03062023_formularz_glosowania.pdf
   
5. REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
   
6. REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
   
7. REMOR_SOLAR_03062023_ogólna_liczba_akcji.pdf
   

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna.


Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2022.
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2022.
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2022.
10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2022.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2022.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13.Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.
14.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 z dnia 30 czerwca 2022 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

REMOR_SOLAR_03062023_ogloszenie_ZWZ.pdf
REMOR_SOLAR_03062023_ogloszenie_ZWZ.pdf

REMOR_SOLAR_03062023_projekty_uchwał_ZWZ .pdf
REMOR_SOLAR_03062023_projekty_uchwał_ZWZ .pdf

REMOR_SOLAR_03062023_projet_zmain_statutu_ZWZ.pdf
REMOR_SOLAR_03062023_projet_zmain_statutu_ZWZ.pdf

REMOR_SOLAR_03062023_formularz_glosowania.pdf
REMOR_SOLAR_03062023_formularz_glosowania.pdf

REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

REMOR_SOLAR_03062023_ogólna_liczba_akcji.pdf
REMOR_SOLAR_03062023_ogólna_liczba_akcji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-03 08:36:09 Roman Gabryś Prezes Zarządu