Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
- 2. EA_SA_projekty_uchwal.pdf
- 3. EA_proponowana zmiana statutu.pdf
- 4. EA_SA_inf_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
- 5a. EA_SA_wzor_peln_os_fiz_ZWZ.pdf
- 5b. EA_SA_wzor_peln_os_prawna_ZWZ.pdf
- 6. EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf
| Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy R. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych "KSH", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 10:30 w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem: ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (piętro 2) ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"). Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. w dniu 13 czerwca 2023 roku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmiany w § 22 ust. 2 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki: „Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.” Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki: „Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.” Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 1. EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 1. EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
| 2. EA_SA_projekty_uchwal.pdf 2. EA_SA_projekty_uchwal.pdf |
| 3. EA_proponowana zmiana statutu.pdf 3. EA_proponowana zmiana statutu.pdf |
| 4. EA_SA_inf_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf 4. EA_SA_inf_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf |
| 5a. EA_SA_wzor_peln_os_fiz_ZWZ.pdf 5a. EA_SA_wzor_peln_os_fiz_ZWZ.pdf |
| 5b. EA_SA_wzor_peln_os_prawna_ZWZ.pdf 5b. EA_SA_wzor_peln_os_prawna_ZWZ.pdf |
| 6. EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf 6. EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-06-02 17:40:14 | Krzysztof Spyra | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-02 17:40:14 | Marek Stanio | Członek Zarządu |
20230602_174014_0000147620_0000151918.pdf
20230602_174014_0000147620_0000151919.pdf
20230602_174014_0000147620_0000151921.pdf
20230602_174014_0000147620_0000151922.pdf
20230602_174014_0000147620_0000151923.pdf
20230602_174014_0000147620_0000151924.pdf
20230602_174014_0000147620_0000151925.pdf
