EMTASIA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
   
2. 2._EA_projekty uchwał_.pdf
   
3. 3._EA_wykaz zmian_statut.pdf
   
4. 4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf
   
5. 5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf
   
6. 5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf
   
7. 6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf
   

Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy R. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych "KSH", informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2023 roku o godz. 10:30 w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem: ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (piętro 2) ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”).


Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ("Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. w dniu 31 lipca 2023 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian Statutu, Spółki Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały nr 6 NWZ Spółki zawiera propozycję zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki po wprowadzeniu planowanych zmian została zaprezentowana również w projekcie uchwały nr 6 NWZ Spółki.

Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz proponowany jednolity tekst Statutu Spółki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf

2._EA_projekty uchwał_.pdf
2._EA_projekty uchwał_.pdf

3._EA_wykaz zmian_statut.pdf
3._EA_wykaz zmian_statut.pdf

4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf
4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf

5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf
5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf

5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf
5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf

6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf
6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-07-19 22:12:15 Krzysztof Spyra Prezes Zarządu

2023-07-19 22:12:15 Marek Stanio Członek Zarządu