YELLOWBOS - Uchwały głosowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Yellow Boson SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 lipca 2022 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:
- 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki przejętej tj. Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 (dalej jako ,,Spółka Przejęta”) za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.,
- 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021,
- 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku obrotowym 2021,
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021,
- 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
- 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał objętych pkt 5 porządku obrad (Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej) oraz pkt 11 porządku obrad (udzielenie Prezes Zarządu Spółki Pani Edycie Gajewskiej-Zapert absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku).

W związku z dokonanymi zmianami Statutu, w załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanych zmian obejmujących treść obecnie obowiązującą oraz treść uchwaloną. Ponadto, uchwałą nr 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

YBS - Treść uchwał ZWZ.pdf

YBS - Wyszczególnienie zmian Statutu.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-07-07 19:27:04 Dawid Puton Prezes Zarządu