| Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------- 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -- 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -- 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. ------------------ 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -------------------------------- 8.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. ---------------- 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. --------------------------------- 11.Sprawy Różne -------------------------------------------------------------------- 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia --------------------------------------- W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_27.06.2022.pdf |
| projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_27.06.2022.pdf |
| FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| 2022_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2022.pdf |
| Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2021.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-05-30 19:22:20 | Grzegorz Cetera | Prezes Zarzadu |
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_27.06.2022.pdf
projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_27.06.2022.pdf
FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
2022_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
InfoLiczbaGłosówZWZA2022.pdf
Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2021.pdf
