Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5.Powołanie komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
10.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2021 r.
12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
13.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r.
14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 r.
16.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.


Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_220624.pdf
Hydrapres_Projekty_uchwal_ZWZ_220624.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-05-25 13:18:02Mateusz JędrzejewskiPrezes Zarządu
2022-05-25 13:18:02Anna ZwierzchowskaCzłonek Zarządu
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_220624.pdf

Pobierz
Hydrapres_Projekty_uchwal_ZWZ_220624.pdf

Pobierz