MOONLIT - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A.

Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 ("NWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze wzorem oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej
- Projekty uchwał NWZ
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 3/18/05/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu Spółki została przedstawiona w przedmiotowym projekcie ww. uchwały. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu – uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ.

Moonlit Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2022 z załącznikiem.pdf

Projekty uchwał NWZ 2022.pdf

Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.fizyczna.pdf

Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.prawna.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 2021.pdf

Moonlit Statut tekst jednolity 2022.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-04-20 21:54:27 Michał Gardeła Prezes Zarządu

2022-04-20 21:54:27 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu