| Zarząd Wawel S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje o niestosowaniu poniższych zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". Część I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych Odstępstwo od zasady I.5: Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Wyjaśnienie odstępstwa: Spółka nie zastosowała się do rekomendacji w zakresie dotyczącym ustalania zasad polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Zgodnie z paragrafem 11 pkt 6) Statutu Spółki ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zawieranie i rozwiazywanie umów z członkami Zarządu Spółki ustalane jest decyzją Rady Nadzorczej. Odstępstwo od zasady I.9: GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. Wyjaśnienie odstępstwa: Wyboru osób do Rady Nadzorczej i Zarządu, dokonuje Walne Zgromadzenie (w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu) i Rada Nadzorcza (w odniesieniu do członków zarządu), biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów. Czynniki takie jak płeć nie są brane pod uwagę przy wyborze osób do organów Spółki. Odstępstwo od zasady I.12: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wyjaśnienie odstępstwa: Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem jego odbywania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zważywszy na zastrzeżenia natury technicznej i prawnej i na chwilę obecną nie planuje zmian w sposobie przeprowadzania głosowań Część II - Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Odstępstwo od zasady II.2: "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1”. Wyjaśnienie odstępstwa: Emitent wypełnia przedmiotową zasadę, przy czym wersje językowe raportów bieżących są zamieszczane na stronie internetowej do 24 godzin od upublicznienia raportu, natomiast w przypadku raportów okresowych opó¼nienie może wynosić kilkanaście dni. Odstępstwo od zasady II.1.9a: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”. Wyjaśnienie odstępstwa: Spółka zdecydowała się poprzestać na dotychczas stosowanej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad WZA. Część IV - Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy Odstępstwo od zasady IV.10: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Wyjaśnienie odstępstwa: W 2014 r. spółka nie transmitowała obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza ze względu na zagrożenia, zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-03-16 12:56:56 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-03-16 12:56:56 | Janusz Serwoński | Prokurent |
