| Zgodnie z przyjętymi przez Emperia Holding S.A. "Dobrymi praktykami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" w zakresie zawartym w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionych Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. i Uchwałą Nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 r. Rada Nadzorcza przygotowała zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. I. Ocena sytuacji Spółki w 2011 roku Rada Nadzorcza swoją ocenę przygotowała na podstawie bieżącego przeglądu spraw Grupy Emperia, dyskusji z Zarządem Spółki i przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2011 oraz kwartalnych sprawozdań finansowych za I i III kwartał 2011 roku. W ocenie Rady Nadzorczej istotnymi wydarzeniami w 2011 roku mającymi wpływ na sytuację Emperii Holding S.A. było zawarcie z Eurocash S.A. ugody i wprowadzenie zmian do umowy inwestycyjnej na mocy, której Emperia zbyła do Eurocash S.A. akcje i udziały 16 spółek wchodzących w skład Grupy Dystrybucyjnej Tradis oraz rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla segmentu detalicznego Grupy Emperia. Rada Nadzorcza stwierdza, że pomimo niewątpliwie trudnej sytuacji spowodowanej skomplikowanym procesem realizacji umowy inwestycyjnej z 21 grudnia 2010 r. zawartej z Eurocash S.A. oraz ugody wprowadzającej zmiany do umowy inwestycyjnej zawartej 21 grudnia 2011 r. jak też rozpoczętym procesem pozyskania inwestora dla segmentu detalicznego Grupa Emperia w 2011 roku wypracowała satysfakcjonujące wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy o wartości 6,3 mld złotych były wyższe w porównaniu do 2010 roku o 7,0%, zysk EBITDA był niższy o 0,4% przy wartości 205 mln zł a EBIT przy wartości 136,5 mln zł był niższy o 0,7%. Zysk netto po uwzględnieniu transakcji sprzedaży działalności dystrybucyjnej do Eurocash S.A. wyniósł 700 mln zł i był wyższy o ponad 610%. Spieniężenie aktywów związane ze zbyciem działalności dystrybucyjnej spowodowały wzrost wszystkich wska¼ników płynności. Poziom wska¼ników płynności wskazuje, iż Grupa jest zdolna do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Nakłady inwestycyjne w porównaniu do 2010 roku były niższe o ponad 20,2% i wyniosły 87,1 mln złotych. W ocenie Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. znajduje się w dobrej kondycji finansowej umożliwiającej kontynuację polityki dywidendowej oraz wypłatę akcjonariuszom spółki maksymalnie wysokiej dywidendy na poziomie 56,41 zł/akcję. Rada Nadzorcza składa podziękowania Zarządowi Emperii Holding S.A. za zakończone negocjacje z Eurocash S.A. i wypracowanie końcowych warunków ugody. II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zdaniem Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Emperia Holding posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Na system ten składa się zestaw rozwiązań informatycznych oraz regulacji korporacyjnych mających uchronić Grupę przed ekspozycją na ryzyko, którego skala jest nieakceptowana przez Zarząd. Ponadto w Grupie Kapitałowej funkcjonuje system kontroli wewnętrznych, którym objęte są wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy i wszystkie kluczowe obszary działalności. Kadra zarządzająca stale nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym w celu wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-04-25 13:56:59 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny |
