| Zarząd spółki pod firmą E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwanej dalej: "Emitentem” lub "Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 400-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9.Wolne głosy i wnioski. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. |
| ESO_Ogłoszenie_zwołanieNWZ_10_08_2016.pdf |
| ESO_Projekty uchwał_NWZ_10_08_2016.pdf |
| ESO_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_10_08_2016.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-07-14 18:14:51 | Marcin Kozak | Prezes Zarządu |
ESO_Ogłoszenie_zwołanieNWZ_10_08_2016.pdf
ESO_Projekty uchwał_NWZ_10_08_2016.pdf
ESO_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_10_08_2016.pdf
