| Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie (Spółka) zwołuje na dzień 18 maja 2009 r., na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Maciejko, przy ul. Puławskiej 14, w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. 7.Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. 8.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienie zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji w wysokości nie mniejszej niż 0,40 zł, dematerializacji akcji serii K oraz praw do akcji serii K, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K oraz praw do akcji serii K, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 8 września 2008 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 15.Zamknięcie obrad. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 992.500 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)." Projektowane brzmienie "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 992.500,10 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 2.117.500 zł (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych). Dotychczasowy zapis w §8 ust. 4 Statutu Spółki przed pkt 1) o treści: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 37.350.000 (trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja), a mianowicie na:" Zastępuje się zapisem: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 42.350.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja), a mianowicie na: oraz w § 8 ust. 4 dodaje się punkt 11) o treści: "11) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K. Wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi." Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w Art. 406 k.s.h. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do godz. 16.00 w dniu 11 maja 2009 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
