| Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 31.03.2008 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLMAN S.A. (NWZA), które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Śniadeckich 10 lok.16. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 7.Wolne głosy i wnioski. 8.Zamknięcie obrad NWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce, najpó¼niej tydzień przed terminem NWZA, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Na Skraju 68, w Sekretariacie, w godz. 9.00 - 15.00, do 24.03.2008 r., gdzie będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zmiana treści Statutu Spółki: Do § 2 Statutu dodaje się następujące podpunkty: -Usługi detektywistyczne i ochroniarskie (PKD 74.60.1) -Usługi detektywistyczne (PKD 74.60.11) -Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa(PKD 74.60.12) -Usługi monitoringu z wykorzystaniem systemów alarmowych (PKD 74.60.13) -Usługi związane z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności (PKD 74.60.14) -Usługi wartowników i konwojentów (PKD 74.60.15) -Usługi ochroniarskie pozostałe (PKD 74.60.16) -Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15) -Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 15.1) -Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa (PKD 15.2) -Przetwórstwo owoców i warzyw (PKD 15.3) -Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych (PKD 15.81) -Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości (PKD 15.82) -Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2) -Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.3) -Bary (PKD 55.4) -Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (PKD 15.88) -Produkcja pozostałych artykułów gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 15.89) -Działalność stołówek i katering (PKD 55.5) -Stołówki (PKD 55.51) -Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(katering) (PKD 55.52) -Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A) -Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B) -Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) -Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1) -Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2) -Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3) -Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3) -Pośrednictwo pieniężne (PKD 65.1) -Pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2) -Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1) Uzasadnienie: Proponowane rozszerzenie treści statutu dotyczy poszerzenia zakresu działalności o działalność z ochrony obiektów i budynków oraz działalność tzw. outsourcingu technologicznego, które to działalności mają stanowić uzupełnienie dotychczas świadczonych usług przez Spółkę. |
