Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 31 sierpnia 2017 r. od uprawnionego akcjonariusza wniosku o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zmiany porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego Banku BPS S.A. zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 21 września 2017 r. ("NWZ”) poprzez dodanie po punkcie siódmym kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Projekt uchwały został zamieszczony w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.
Poniżej Spółka zamieszcza zmieniony planowany porządek obrad NWZ:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
8) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
9) Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect”.
projekt uchwały NWZA w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-09-01 11:28:13Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu
2017-09-01 11:28:13Katarzyna Krajewska - SetaProkurent
projekt uchwały NWZA w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.pdf

Pobierz