| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. spełnił się warunek zawieszający wejścia w życie uchwał nr 17, 18 oraz 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 grudnia 2019 r., których treść Spółka udostępniła raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Niniejszym Spółka informuje, że w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, w skład Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 grudnia 2019 r. zostali powołani pan Piotr Marek Misztal, pan Rafał Ałasa oraz pan William Rehder Watson. Ich kadencja na stanowiskach członków Rady Nadzorczej Spółki upłynie w dniu 28.06.2024 r. Poniżej Spółka publikuje informacje dotyczące każdego z ww. członków Rady Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Misztal Pan Piotr Misztal posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Państwowym Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych na kierunku stosunki międzynarodowe oraz ukończył ICAN Institute, na którym uzyskał dyplom z zarządzania. Pan Piotr Misztal posiada następujące doświadczenie zawodowe: 2011 – aktualnie - V4C General Partner Sarl, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, stanowisko: Partner; 2007 – 2011 – Societe Generale Asset Management/Amundi Asset Management, Paryż, Francja, stanowisko: Partner Pivate Equity; 1998 – 2007 – Riverside Europe Partners, Warszawa, stanowisko: Partner; 1996 – 1997 – ERSTE Investment/IB Austria Financial Advisors, Warszawa, stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny; 1993 – 1995 – KPMG Polska, Warszawa, dział Audytu Instytucji Finansowych, stanowisko: Supervisor. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Misztala, poza Spółką wykonuje działalność inwestycyjną oraz doradczą. W okresie ostatnich 3 lat Pan Piotr Misztal był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek: 2017 – aktualnie – EURO MC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, udziałowiec, prezes zarządu; 2017 – aktualnie – EURO MC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, komandytariusz; 2017 – aktualnie – REVO Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, udziałowiec; 2017 – aktualnie – REVO Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, komandytariusz; 2018 – aktualnie - PJKZ Janusz Kujawski Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, komandytariusz; 2017 – aktualnie - Augere Health Food Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, udziałowiec; 2014- 2019 - Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, członek rady nadzorczej; 2018 – aktualnie - KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie, członek rady nadzorczej; 2019 – aktualnie - Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie, członek rady nadzorczej; 2011- aktualnie - Value4Capital Holdings Ltd., Guernsey, Wyspy Normandzkie, dyrektor. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Misztal nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Pana Piotra Misztala sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Piotr Misztal nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Misztal nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Rafał Ałasa Pan Rafał Ałasa posiada wyższe wykształcenie. Ukończył studia magisterskie na Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość, posiada tytuł zawodowy Chartered Management Accountant oraz tytuł zawodowy Chartered Financial Analyst. Pan Rafał Ałasa posiada następujące doświadczenie zawodowe: 2012 –aktualnie- V4C Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowisko: Investment Director; 2009 – 2012 – Unicredit CAIB Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowisko: Associate; 2007 - 2009 – Unicredit CAIB Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowisko: Analyst. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Rafała Ałasę nie wykonuje on działalności poza Spółką mającej istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich 3 lat Pan Rafał Ałasa był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek: 2019 – aktualnie - Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie, członek rady nadzorczej; 2018 – aktualnie - KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie, członek rady nadzorczej; 2016 - 2019 - Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, członek rady nadzorczej; Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Ałasa nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Pana Rafała Ałasę sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Rafał Ałasa nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rafał Ałasa nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan William Watson Pan William Watson posiada wyższe wykształcenie. Ukończył University of Toronto i uzyskał tytuł Bachelor of Commerce ze specjalizacją Economics, oraz ukończył INSEAD i uzyskał tytuł Masters of Business Administration. Pan William Watson posiada następujące doświadczenie zawodowe: 2011 – aktualnie – Value4Capital Holdings Limited, Guernsey oraz V4C General Partner Sarl, Luksemburg, stanowisko: Właściciel oraz Partner Zarządzający; 2005 – 2011 – SGAM / Amundi Private Equity Funds, Paryż, stanowisko: Chief Investment Officer, Eastern Europe Private Equity; 2004 – 2005 – Baring Corilius Private Equity Limited, Londyn, stanowisko: Właściciel oraz Partner; 1997 – 2004 – Baring Private Equity Partners, Londyn, stanowisko: Partner, Europa Centralna; 1992 – 1997 – European Bank for Reconstruction and Development, Londyn, stanowisko: Senior Banker; 1987 – 1990 – Salomon Brothers Inc. Nowy Jork oraz Toronto, stanowisko: Analyst Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Williama Watsona nie wykonuje on działalności poza Spółką mającej istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich 3 lat Pan William Watson był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek: V4C Eastern Europe Carried Interest SLP, Szkocja, wspólnik; SGAM Eastern Europe FCPR, Francja, wspólnik; Arbonne Capital Advisers SAS, Francja, akcjonariusz; Value4Capital Holdings Limited, Guernsey, wspólnik; V4C Advisers Sp. z o.o., Polska, członek Zarządu; Value4Capital Holdings Limited, Guernsey, wspólnik, członek zarządu; V4C General Partner Ltd., Jersey, członek zarządu; Konsalnet S.A., Polska, członek rady nadzorczej; Arbonne Capital Advisers, Francja, Gerant; V4C General Partner Sarl, Luksemburg, wspólnik, Class A Manager; V4C Waste Management Investment SARL, Luksemburg, Class A Manager; Kom-Eko S.A., Polska, członek rady nadzorczej; Home.pl S.A., Polska, członek rady nadzorczej; MedLife S.A., Rumunia, członek zarządu; Board of Parents, Anglophone Section of Fontainebleau, Fontainebleau Francja. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan William Watson nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Pana Williama Watsona sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan William Watson nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan William Watson nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Dokument Informacyjny”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-12-09 10:08:01 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |
