| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 1/2019 z dnia 6 maja 2020 roku, dotyczącego informacji na temat stosowanych zasad w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Spółka”) zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Spółki informuje, że doszło do incydentalnego naruszenia zasady II.Z.7. Zarząd i Rada Nadzorcza II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio. Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Przyczyną naruszenia ww. zasady jest rezygnacja Pana Macieja Jankiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2020 r. ze skutkiem natychmiastowym, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym 17/2020. Pan Maciej Jankiewicz pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Wobec powyższego od dnia 8 czerwca 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzą: 1. Pani Hanna Mazurkiewicz– Członek Komitetu Audytu, 2. Pan Piotr Szczepiórkowski – Członek Komitetu Audytu, 3. Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu. Spółka informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu w najszybszym możliwym terminie. Według wiedzy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza – po otrzymaniu informacji o rezygnacji Pana Macieja Jankiewicza - zwróciła również uwagę na kwestię niekompletności składu Komitetu Audytu na gruncie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2018 r. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-06-09 12:24:06 | Mariusz Michałek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-09 12:24:06 | Małgorzata Gołdyn | Prokurent |
