| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 12 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów osób na członków Rady Nadzorczej, wybranych w drodze kooptacji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania przez nich obowiązków. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 12.08.2020.pdf |
| 2 Prime Bit Games S A projekty uchwał ZWZ 12.08.2020.pdf |
| 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf |
| 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf |
| 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf |
| 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-07-16 15:46:23 | Michał Ręczkowicz | Prezes Zarządu |
1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 12.08.2020.pdf
2 Prime Bit Games S A projekty uchwał ZWZ 12.08.2020.pdf
3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
