Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej "Emitent” lub "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 12 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00 (dalej "ZWZ” lub "Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa Porządek obrad ZWZ przewiduje: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019; d. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019; e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; g. zmian w składzie organów Spółki h. dalszego istnienia Spółki 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. |
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 12 stycznia 2021.pdf |
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 12 stycznia 2021 roku.pdf |
ZWZ Informacja o liczbie głosów 12 stycznia 2021.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2020-12-15 13:08:29 | Adam Bijas | Prezes Zarządu |