| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ("Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 22 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" |
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2021.pdf |
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2021.pdf |
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf |
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf |
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf |
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-12-15 22:22:57 | Piotr Grzesiak | Prokurent |
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2021.pdf
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2021.pdf
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
