ROCCA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach ("Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie było przypadku, w którym nie podjęto uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Walne Zgromadzenie dokonało również zmiany Statutu Spółki. Zmiana ta, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

- Uchwalona treść §39 ust. 5 (dodanie):
"Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

RCA_200904_uchwaly_podjete.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-09-04 22:44:48 Bogusław Piłat Prezes Zarządu