Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399. § 1. w zw. z art. 402¹. oraz art. 402². Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5.Powołanie komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7.Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2. pkt 1 oraz pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu NWZ_201215.pdf
Hydrapres_Projekty_uchwal_NWZ_201215.pdf
Klauzula RODO.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-11-17 14:13:58Anna ZwierzchowskaCzłonek Zarządu
2020-11-17 14:13:58Grzegorz FlisikowskiCzłonek Zarządu
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu NWZ_201215.pdf

Pobierz
Hydrapres_Projekty_uchwal_NWZ_201215.pdf

Pobierz
Klauzula RODO.pdf

Pobierz