Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019/2020;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020;
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku
14.Wolne wnioski;
15.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-10-30 11:19:50Rafał ChomiczPrezes Zarządu
2020-10-30 11:19:50Joanna BarczykCzłonek ds. Operacyjnych