Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Onico”, "Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 pa¼dziernika 2020 r. do Spółki wpłynął wniosek IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu Akcjonariuszy Spółki:
1) LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 1),
2) LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 2)
3) LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 3),
4)LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 4)
w przedmiocie żądania, w trybie art. 385 § 3 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 listopada 2020 r. punktu:
1. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Zarząd informuje, że w tym samym dniu tj. 29 pa¼dziernika 2020 r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Capitale TRE Investments S.A. reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2020 r. w Warszawie, nowych punktów dotyczących
rozpatrzenia i zatwierdzenia:
1. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
3. skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
oraz
5. podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;


W związku z wnioskami Akcjonariuszy, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
c)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
e)wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
f)jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
g)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
h)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
i)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
j) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
e)pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
f)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
h)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
i)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
j)pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
k)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
l)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
m)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
n)wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami
o)delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych
p)wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidulanego nadzoru
q)ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym przekazuje: Informację o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico zwołanego na dzień 19 listopada 2020 r wraz z projektami uchwał do nowego porządku obrad.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 listopada 2020 roku pozostają bez zmian.
Załączniki:
1/ Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico zwołanego na dzień 19 listopada 2020 r.
2/ Projekty uchwał do nowego porządku obrad

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zmiana porządku obrad ZWZ Onico 19.11.2020.pdf
projekty uchwał do nowego porządku obrad ZWZ ONICO S.A. 19.11.2020.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-10-30 20:08:20Andrzej KociubińskiPrezes Zarządu
2020-10-30 20:08:20Piotr KocmanWiceprezes Zarządu
Zmiana porządku obrad ZWZ Onico 19.11.2020.pdf

Pobierz
projekty uchwał do nowego porządku obrad ZWZ ONICO S.A. 19.11.2020.pdf

Pobierz