| Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5.Powołanie komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 10.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r. 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r. 13.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. 14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. 16.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r. 17.Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 18.Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 19.Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu. Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_210628.pdf |
| Hydrapres_Projekty_uchwal_2010628.pdf |
| Klauzula RODO.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-01 14:37:25 | Anna Zwierzchowska | Członek Zarządu | |||
| 2021-06-01 14:37:25 | Grzegorz Flisikowski | Członek Zarządu |
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_210628.pdf
Hydrapres_Projekty_uchwal_2010628.pdf
Klauzula RODO.pdf
