| Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------- 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------ 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------------ 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------------- 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -------------------------------- 8.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. ---------------- 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------ 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. --------------------------------- 11.Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za lata obrotowe 2019-2020---- 12.Sprawy Różne --------------------------------------------------------------------------------------------- 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia --------------------------------------- W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowiącymi załączniki do niniejszego raportu, także są dostępne na stronie G-Energy S.A. - Walne zgromadzenia (genergy.pl) Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_28.06.2021.pdf |
| projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_28.06.2021.pdf |
| 2021_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika2021.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2021.pdf |
| Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2020.pdf |
| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2021.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-01 22:43:38 | Grzegorz Cetera | Prezes Zarządu |
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_28.06.2021.pdf
projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_28.06.2021.pdf
2021_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika2021.pdf
InfoLiczbaGłosówZWZA2021.pdf
Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2020.pdf
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2021.pdf
