EC2 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10., następującego punktu obrad:

1.podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6 (dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 7).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie jest następujący:
1/otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
5/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
6/podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia;
7/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

40734976_EC2_S.A._-_NWZ_-_ogloszenie_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza.pdf

40734976_EC2_S.A._-_NWZ_-_projekty_uchwal_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza.pdf

40734976_EC2_S.A._-_NWZ_-_formularz_pelnomocnictwa_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-11-02 14:12:01 Jakub Budziszewski Prezes Zarządu

2021-11-02 14:12:01 Krzysztof Pyrdoł Wiceprezes Zarządu