| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1). 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) . 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4). 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b). 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf |
| 2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-02 21:17:15 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf
2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf
2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
