| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ERGIS Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Powyższe odstępstwo ma charakter trwały i wynika z braku zainteresowania Akcjonariuszy taką formą zapoznawania się z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego, stosowanie powyższej zasady wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów. Jednocześnie Spółka deklaruje, że w przypadku znaczącego zainteresowania Akcjonariuszy możliwością zapoznawania się na korporacyjnej stronie internetowej z zapisem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, rozważy wdrożenie w Spółce takich rozwiązań. Systemy i funkcje wewnętrzne III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W związku z toczącym się procesem wycofywania akcji z obrotu na rynku regulowanym zasada ta nie będzie stosowana. Zarząd Ergis S.A. podjął decyzję o likwidacji funkcji audytora wewnętrznego, powierzając kontrolę wewnętrzną zespołowi kontroli wewnętrznej podległej bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Ze względu na zakres i rozmiar działalności zasady niezależności nie będą miały zastosowania. III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. Nie ma zastosowania. W Spółce wyodrębniono organizacyjnie funkcje audytu wewnętrznego. Zgodnie zatem z treścią powyższej zasady, nie ma potrzeby dokonywania przez Komitet Audytu oceny, czy istnieje potrzeba takiego wydzielenia. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie ma zastosowania. Przeprowadzona analiza struktury akcjonariatu Spółki, jego aktywności, a także brak zainteresowania Akcjonariuszy, nie uzasadniają zapewnienia przez Spółkę powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, Wynagrodzenia VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Nie ma zastosowania. W Spółce nie obowiązuje program motywacyjny, który umożliwia realizację opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki. |
| PL_GPW_dobre_praktyki_ERGIS.pdf |
| EN_GPW_dobre_praktyki_ERGIS.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-04-28 18:37:12 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-28 18:37:12 | Marek Kapłucha | Wiceprezes Zarządu |
PL_GPW_dobre_praktyki_ERGIS.pdf
EN_GPW_dobre_praktyki_ERGIS.pdf
