Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie), podjęło większość uchwał przewidzianych porządkiem obrad, po czym podjęto decyzję w formie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach.

Zarządzenie przerwy nastąpiło po realizacji punktu 17 porządku obrad (przy czym Zgromadzenie postanowiło wcześniej o zmianie kolejności niektórych punktów porządku obrad, w stosunku do ogłoszonego porządku).

Przerwa została zarządzona do dnia 15 lipca 2021 r., do godziny 15:00, a wznowione obrady będą kontynuowane w biurze Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie do momentu zarządzenia przerwy. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Zarząd informuje, iż Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie treści § 1, §2 ust. 1 § 17 ust. 2 pkt 1), 7), 9), § 9 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki.


Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
"Firma Spółki brzmi "UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy "UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego "UHY ECA S.A.”.”

Uchwalona zmiana § 1 Statutu Spółki:
"Firma Spółki brzmi: DOWNSTREAM Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy "DOWNSTREAM S.A.” oraz znaku słowno – graficznego "DOWNSTREAM S.A.”.”

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:
"1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UHY ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

Uchwalona zmiana § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:
"1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki:
"7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki UHY ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki UHY ECA S.A.,”

Uchwalona zmiana § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki:
"7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki,”.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki:
"9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej UHY ECA,”

Uchwalona zmiana § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki:
"9) wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,”

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
"Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.”

Uchwalona zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
"Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.”,

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
"Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie.”

Uchwalona zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
"Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.”,

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 Statutu Spółki:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Zabrzu, Wrocławiu i Poznaniu.”

Uchwalona zmiana § 19 ust. 1 Statutu Spółki:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 6-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
ECA_210629_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2021-06-29 16:56:05Roman SeredyńskiPrezes Zarządu
2021-06-29 16:56:05Piotr Wo¼niakCzłonek Zarządu
ECA_210629_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf

Pobierz