?Financial Times? przeprowadził dochodzenie w sprawie wyprowadzenia z Nigerii 4 mld USD przez generała Saniego Abachę. Wynika z niego, że Londyn jest jednym z głównych światowych ośrodków prania brudnych pieniędzy.Gdy nigeryjski rząd zaczął przetrząsać cały świat w poszukiwaniu ponad 4 mld USD, które zniknęły w czasie rządów generała Abachy, jeden trop prowadził do Szwajcarii, gdzie synowie byłego dyktatora otworzyli całą serię kont bankowych.Ku własnemu zdziwieniu, prowadzący śledztwo odkryli, że wiele szwajcarskich kont miało hasła albo Kaiser (dla założonych przez Ibrahima Abachę), albo Seuze (dla rachunków jego brata Mohammeda). Trudno o bardziej trafne hasła ? Kaiser Seuze był bowiem tajemniczym bossem tureckiej mafii w filmie z 1995 r. ?The Usual Suspects?, którego gwiazdą był Kevin Spacey.Inną niespodzianką dla śledczych było to, że z Wielkiej Brytanii pochodziła ponad połowa 208 mln USD, które wpłynęły do Szwajcarii poprzez międzynarodowy system bankowy, a z 514 mln USD, które stamtąd wypłynęły ? 219 mln USD skierowano do Wielkiej Brytanii.Dla ludzi z dawnych brytyjskich kolonii właśnie Londyn jest miejscem robienia dużych interesów i wygląda na to, że rodzina nigeryjskiego despoty i jej wspólnicy bez większych trudności lokowali swoje łupy w tamtejszych bankach.Z dokumentów rodziny Abachy przejętych w Nigerii wynika, że skradzione pieniądze trafiały do Londynu różnymi drogami. Niekiedy po prostu w walizkach. Jeden ze wspólników rodziny, aresztowany na lotnisku Heathrow w marcu 1998 roku z 3 mln funtów w gotówce, przyznał, że przez jego ręce przeszło ponad 50 mln USD i już wcześniej kilkakrotnie podróżował do Wielkiej Brytanii.Kolejny wspólnik regularnie lokował pieniądze w nigeryjskich bankach, skąd transferował je na konta w Londynie, należące do spółek kontrolowanych przez Abachów. Największy transfer ? 40 mln funtów ? wpłynął w 1998 r. na konto w londyńskim Australia & New Zeland Banking Group, należące do Mecosta Securities, spółki z brytyjskich Wysp Dziewiczych, wśród właścicieli której byli gen. Abacha i jego syn Mohammed.Inne dokumenty dowodzą przekazania 3 mln USD do londyńskiego oddziału Merrill Lynch i 3,5 mln do niemieckiego Commerzbanku, też z siedzibą w Londynie. Ponad 10 mln USD zostało przesłanych w pięciu ratach do brytyjskiej siedziby amerykańskiego giganta bankowego Citigroup.Źródłem tych pieniędzy był Centralny Bank Nigerii, skąd urzędnicy rządowi związani z rodziną dyktatora dokonali w latach 1993?98 nieuzasadnionych wypłat na ogólną sumę 1,6 mld USD. Tym samym urzędnikom wydano czeki podróżne na ponad 55 mln USD.W październiku 1999 r. prokurator generalny Genewy wszczął śledztwo w sprawie nigeryjskich pieniędzy. Zaalarmowano banki, by szukały kont osób i spółek powiązanych z Abachami. Zamrożono ponad 130 rachunków bankowych z 645 mln USD.
J.B.
