Banki wkrótce będą otrzymywały z Banku Rosji czarne listy takich klientów. Bank centralny będzie informowany o takich przypadkach właśnie przez Rosfinmonitoring. Zdaniem ekspertów taka innowacja pomoże w walce z migracją podejrzanych klientów do większych banków, która nasiliła się w kryzysie.
W minionym roku wykryto 96 tys. takich przypadków przenoszenia się nieuczciwych klientów do większych banków w celu ukrycia się w rozbudowanych sieciach oddziałów, olbrzymich bazach klientów i ogromie przeprowadzanych operacji.
Z raportu wywiadowni finansowej wynika także, że banki odmówiły w minionym roku zawarcia umowy ze 142 tys. potencjalnych klientów, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniu z 2014 r. Odmowę przeprowadzenia transakcji otrzymało 94 tys. obywateli Rosji, ponad trzy razy więcej niż przed rokiem. W 2015 r. rozwiązano także 2,3 tys. umów na prowadzenie rachunków bankowych. JB
