Deutsche Bank jest jedną z kilkunastu zachodnich instytucji finansowych, przez które przeszło co najmniej 20 mld USD, a być może więcej, pochodzących z „przestępczej działalności" w Rosji.
Proceder ten określany mianem „globalnego automatu pralniczego" trwał od 2010 do 2014 r.
Rosjanie wykorzystywali do tego celu spółki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. Udzielały one sobie nawzajem kredytów gwarantowanych przez rosyjskie firmy. Spółki bankrutowały, a mołdawscy sędziowie orzekali nakazy płatności. I wtedy wielkie sumy były legalnie transferowane z rosyjskich banków do Mołdawii, a stamtąd na rachunki w litewskim banku Trasta Komercbanka. Deutsche do 2015 r. działał jako bank korespondent dla Trasta i pośredniczył w dolarowych transferach.
