Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 2. Urteste_ZWZ_projekty_uchwał.pdfProjekty uchwał ZWZ
- 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2025.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2025 r.
- 4. Urteste_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_podpisane.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
- 5. Urteste_UA 2025_Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport Biegłego Rewidenta
- 6. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz głosowania dla pełnomocnika
- 7. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
- 8. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdfInfromacje o przetwarzaniu danych osobowych
- 9. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
- 10. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba prawna
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk, w Grano Hotel Gdańsk Old Town. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://urteste.eu/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2. Urteste_ZWZ_projekty_uchwał.pdf 2. Urteste_ZWZ_projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2025.pdf 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2025.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2025 r. | ||||||||||
| 4. Urteste_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_podpisane.pdf 4. Urteste_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_podpisane.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 5. Urteste_UA 2025_Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 5. Urteste_UA 2025_Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport Biegłego Rewidenta | ||||||||||
| 6. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 6. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| 7. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf 7. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| 8. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf 8. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf | Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| 9. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf 9. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | ||||||||||
| 10. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf 10. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-29 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
