Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdESRaport niezależnego biegłego rewidenta
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdESRaport niezależnego biegłego rewidenta
RB-W 3:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogloszenie_WZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A.
- Projekty_uchwal.pdfProjekty uchwał
- Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Pelnomocnictwo.pdfFormularz pełnomocnictwa
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
- Spr-wynagr-2025-12-31-1-pl.xhtmlSprawozdanie o wynagrodzeniach
- Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtmlRaport niezależnego biegłego rewidenta
- Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdESRaport niezależnego biegłego rewidenta
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKYLINE INVESTMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 755), zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2025 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025. 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025. 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025. 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025. 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2025 rok. 14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2025. 15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_WZA.pdf Ogloszenie_WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A. | ||||||||||
| Projekty_uchwal.pdf Projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Pelnomocnictwo.pdf Pelnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Spr-wynagr-2025-12-31-1-pl.xhtml Spr-wynagr-2025-12-31-1-pl.xhtml | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||||||||||
| Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Jerzy Rey | Prezes Zarządu | Jerzy Rey | ||
| 2026-05-28 | Zbigniew Fornal | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Fornal | ||
