EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezes Zarządu) w trybie art. 369 § 5^2 k.s.h.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. SKsero Zarz26021015090.pdf
   
2. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
   
3. Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
   
4. Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
   
5. Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
   
6. klauzula RODO WZ 11.03.2026.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2026

Data sporządzenia: 2026-02-10

Skrócona nazwa emitenta

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezes Zarządu) w trybie art. 369 § 5^2 k.s.h.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając jako członek Zarządu EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”) – Agata Rosa-Kołodziej, Wiceprezes Zarządu – na podstawie art. 369 § 5^2 w zw. z art. 397^1 oraz art. 402^1–402^3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”).

1) Data, godzina i miejsce NWZ:
NWZ odbędzie się w dniu 11 marca 2026 o godz. 10:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 18

2) Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (co najmniej 5 osób).
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

3) Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu (art. 369 § 5^2 k.s.h.) oraz informacje wymagane § 10 Rozporządzenia:
Z uwagi na okoliczność, że – według stanu istniejącego w Spółce – żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym składam akcjonariuszom Spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu). Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano NWZ, tj. z dniem 12 marca 2026.
a) Data złożenia oświadczenia o rezygnacji: 10 lutego 2026 (dzień ogłoszenia/zwołania NWZ).
b) Imię i nazwisko: Agata Rosa-Kołodziej.
c) Dotychczas pełniona funkcja: Wiceprezes Zarządu EUCO S.A.
d) Przyczyny rezygnacji: nie zostały podane.

4) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ:
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na 23 lutego 2026 (16 dni przed datą NWZ).

5) Dokumentacja i załączniki:
Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
w zakładce Walne Zgromadzenia 2026.

Załączniki

Plik Opis

SKsero Zarz26021015090.pdf
SKsero Zarz26021015090.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf

Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf

Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf

Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf
Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 11.03.2026.pdf

klauzula RODO WZ 11.03.2026.pdf
klauzula RODO WZ 11.03.2026.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 LEGNICA

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. KOLBE 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.euco.pl

(e-mail) (www)

6912284786 391073970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-02-10 Agata Rosa-Kołodziej Wiceprezes Zarządu Agata Rosa-Kołodziej